La falta de conocimiento de la identidad de los clientes de HSBC México, los cuales pudieron llevar a cabo operaciones sospechosas entre el 2007 y el 2008, podrían tener una sanción de hasta 100% del monto de las operaciones realizadas.
De acuerdo con la Ley de Instituciones Crédito y las sanciones que ésta indica por la falta de una adecuada identificación de sus clientes y de las actividades económicas que éstos llevan a cabo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) puede sancionar a cualquier banco por un monto de entre 10 y 100% del valor de las transacciones realizadas por dicho cliente.
Nosotros ya estamos revisando sanciones para HSBC México por montos significativos para el banco, por las faltas administrativas en las que incurrió durante el 2008, además de las que ya se aplicaron anteriormente”, aseguró Guillermo Babatz, presidente de la CNBV.
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