Las políticas y los mecanismos para la prevención de lavado de dinero en HSBC fueron vulnerados en Estados Unidos y México, de acuerdo con lo que se concluyó en la comparecencia de la dirección del banco inglés ante el Senado estadounidense.
No fue sino hasta principios del 2009 que aprendí, como resultado de mis propias consultas, que HSBC México se había metido en problemas debido a que sus controles antilavado de dinero fueron gravemente comprometidos”, aseguró Christopher Lok, exdirector de Banca Global de HSBC EU.
Distintas autoridades del banco a escala global y de Estados Unidos fueron citadas a comparecer ante el Senado de EU, debido a que se detectó que se enviaron recursos de los cárteles de la droga de Estados Unidos a México a través de transferencias bancarias.
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