Con la multa que pagó por 379 millones de pesos este jueves, por el incumplimiento de diversas disposiciones relativas a la detección y reporte de operaciones inusuales, HSBC dio por terminada “una historia lamentable” para el banco, afirma Luis Peña Kegel, director general de la institución en México. Luis Peña aceptó que no se tuvieron, entre el 2004 y el 2008, mecanismos de control adecuado y dijo que desde el 2008 se han llevado a cabo muchas y diversas medidas correctivas para fortalecer la prevención de lavado de dinero y detección de operaciones relevantes, preocupantes e inusuales de sus clientes.

HSBC tiene una investigación pendiente en el Senado de Estados Unidos por posible lavado de dinero por más de 7,000 millones de dólares y este jueves la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó con 379 millones de pesos a la institución en México por 1,856 operaciones que no cumplieron con diversas regulaciones prudenciales.