Desde 2002, año que el grupo británico HSBC se hizo del banco mexicano Bital, era consciente de importantes problemas del cumplimiento en las operaciones relacionadas con lavado de dinero, reveló el Senado de Estados Unidos en un informe. De acuerdo con el documento, los ejecutivos del Grupo HSBC y el personal trabajó para construir una cultura de cumplimiento en las labores de supervisión, pero en varias ocasiones se enfrentaron a algunos retrasos por la fuerza laboral en México.

El informe agrega que en 2009, bajo la presión de los reguladores, el Grupo HSBC tomó medidas drásticas, incluyendo la prohibición de comprar o vender dólares, así como la programación de cerrar cuentas bancarias.