Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, José Alberto Balbuena demandó a los bancos entregar información para detectar casos de lavado de dinero y evitar que criminales inserten recursos en el sistema financiero. Al participar en el Seminario Internacional sobre Corrupción y Lavado de Dinero que organizó el Senado, Balbuena dijo que “los bancos deben entender cuál es la información que necesitamos”.

Señaló que al gobierno federal le preocupan más los lavadores de dinero que mantienen su perfil trasnaccional en el mismo nivel, sin altas ni bajas, con un grado de operación constante, y que podrían estar ligados a algún cártel criminal.

El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), precisó que se trabaja con los bancos para que sus reportes, como sujeto obligado, y proporcionen información útil para detectar casos de lavado de dinero.