El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo, explicó que la Estrategia de Prevención al Lavado de Dinero tiene dos metas fundamentales: impedir que las organizaciones criminales dispongan de sus ganancias y judicializar oportuna y efectivamente casos de este delito.
Mencionó que, para ello, se proponen cuatro ejes rectores,
a) El primero tiene que ver con la organización de la información y el fortalecimiento de las entidades que combaten casos de lavado de dinero.
b) El segundo tiene que ver con el marco normativo,
c) El tercero radica en fortalecer la supervisión basada en modelos de riesgo y procedimientos eficaces,
d) El cuarto se refiere a la transparencia y rendición de cuentas, expuso.
Mencionó que, para ello, se proponen cuatro ejes rectores,
a) El primero tiene que ver con la organización de la información y el fortalecimiento de las entidades que combaten casos de lavado de dinero.
b) El segundo tiene que ver con el marco normativo,
c) El tercero radica en fortalecer la supervisión basada en modelos de riesgo y procedimientos eficaces,
d) El cuarto se refiere a la transparencia y rendición de cuentas, expuso.
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